caliprix evaziune

08 Noiembrie 2017

DNA: 13 inculpaţi trimişi în judecată pentru evaziune la achiziția de medicamente

Procurorii DNA au dispus trimiterea în judecată a 13 inculpaţi, administratori ai unor societăţi sau persoane care controlau efectiv anumite firme, într-un dosar de evaziune fiscală în

18 Septembrie 2017

Sentință HALUCINANTĂ dată pentru evaziune fiscală de 72 de lei

Condamnare șocantă în România anului 2017. Un român a fost condamnat la închisoare cu executare pentru evaziune fiscală. Cetățeanul a “păcălit” statul cu 72 de lei.

10 August 2017

Niculae Bădălău: Nimeni nu mai poate să facă evaziune la TVA

Preşedintele executiv al PSD, senatorul Niculae Bădălău, a declarat joi, într-o conferinţă de presă organizată la Giurgiu, că TVA-ul va putea fi restituit în trei zile, nimeni nu va mai

01 August 2017

PERCHIZIŢII într-un dosar de EVAZIUNE FISCALĂ din România . PREJUDICIU de peste 1.000.000 lei

Poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, efectuează, marţi dimineaţa, 14 percheziţii în România şi Bulgaria, într-un dosar de evaziune fiscală în

08 Iunie 2017

INTERLOP vizat de PERCHEZIŢII. Evaziune fiscală URIAŞĂ

Un interlop este vizat de percheziţii de amploare care au loc, în această dimineaţă, în Bucureşti şi în judeţul Hunedoara. "Afaceristul" derula operaţiuni ilegale cu cereale. Cele opt

13 Aprilie 2017

Dosar de evaziune fiscală: Percheziţii în 4 judeţe, prejudiciu de 3 mil. euro

Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie au efectuat 19 percheziţii la mai multe locaţii situate în judeţele Giurgiu, Ilfov, Constanţa şi Sibiu, în cadrul unei acţiuni de destructurare a

07 Aprilie 2017

Cercetați pentru EVAZIUNE FISCALĂ în domeniul MEDICINEI ALTERNATIVE

Patru percheziții domiciliare au loc la această oră la persoane bănuite de evaziune fiscală în activităţile derulate prin școli de terapii alternative (cursuri de reiki, autocontrol, alchimie

22 Martie 2017

Borza (ALDE): Ne confruntăm cu cea mai mare evaziune la TVA din ultimii 20 de ani

Deputatul ALDE Remus Borza a declarat miercuri, în plenul Parlamentului, că România se confruntă cu cea mai mare evaziune la TVA din ultimii 20 de ani şi susţine că ANAF este "o instituţie

09 Martie 2017

Ex-ministru în cabinetul Ponta: Grindeanu ÎNCURAJEAZĂ marea EVAZIUNE?

Fost ministru de Finanţe în Guvernul Ponta, Ioana Petrescu se întreabă dacă Guvernul Grindeanu "a dat startul la marea evaziune".

02 Martie 2017

Secretar de stat din guvernul Cioloș, acuzat de evaziune

Horațiu Anghelescu, fost secretar de stat în Ministerul Comunicațiilor în perioada guvernului Cioloș, a fost ridicat de polițiștii buzoieni joi dimineața pentru a fi adus cu mandat pentru

09 Ianuarie 2017

Mica evaziune, între infracțiune și subzistență

Peste 50% din dosarele de criminalitate fiscală sunt deschise pentru sume mici și foarte mici, care reprezintă în total doar 1% din paguba totală creată de evazioniști bugetului de stat.

23 August 2016

EVAZIUNE fiscală masivă cu marfă CHINEZEASCĂ

Inspectorii Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) au aplicat amenzi de 1,67 milioane de lei firmelor care vând marfă în Dragonul Roșu, în urma unor controale efectuate în perioada

04 August 2016

Zeci de percheziţii în Bucureşti şi Ilfov. Există suspiciuni cu privire la evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală, delapidare şi spălare de bani

În aceste momente, poliţiştii şi procurorii de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti fac percheziţii la sediul firmei lui Bogdan Buzăianu, Energy Holding. Există suspiciuni cu privire la

07 Iunie 2016

Percheziţii DIICOT într-un caz de evaziune fiscală în domeniul IT cu prejudiciu de 12 mil. lei

Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară au efectuat marţi 15 percheziţii domiciliare în Bucureşti şi judeţul Ilfov, în cadrul unei acţiuni de destructurare a unei grupări

18 Mai 2016

O femeie de 75 de ani, trimisă în judecată pentru evaziune fiscală

O bătrână în vârstă de 75 de ani, din municipiul Dorohoi, a fost trimisă în judecată, miercuri, de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani pentru evaziune fiscală de peste

24 Noiembrie 2015

Grupul Volkswagen, acuzat de evaziune fiscală în Germania

Procurorii din Braunschweig (Germania) au deschis o nouă investigaţie privind evaziunea fiscală, după ce grupul german Volkswagen a recunoscut că a manipulat datele privind emisiile poluante,

07 Noiembrie 2015

Presa băcăuană: ”Evaziune fiscală la terenul lui Burleanu”

"Dribling la fisc" e titlul de pe coperta celui mai recent număr al publicației bilunare "UNU pe Trotuș", care apare la Onești, referirea făcîndu-se la afacerea pe care o derulează

19 Octombrie 2015

Evaziune pe roți

.

28 August 2015

Evaziune de 5 milioane de euro din „păcănele” la Constanța

Şase persoane, reprezentanţi ai trei societăţi comerciale din Hârşova, sunt cercetate penal pentru evaziune fiscală, spălare de bani, şi pentru săvârşirea unor infracţiuni din sfera

09 Iulie 2015

Evaziune de 24 milioane de euro în Călărași și Vaslui

Procurorii DIICOT au făcut 16 percheziţii în judeţele Călăraşi şi Vaslui, fiind vizată o grupare suspectată de înşelăciune şi evaziune fiscală, prin care ar fi produs un prejudiciu

03 Iunie 2015

Soţul Alinei Bica, suspectat de evaziune fiscală

Procurorii DIICOT - Structura Teritorială Braşov efectuează, miercuri dimineaţa, 10 percheziţii la Braşov şi Făgăraş într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, potrivit unor

18 Mai 2015

CÂTĂ evaziune se face în România: Aproape un miliard de lei pe lună!

Evaziunea fiscală rămâne în România o activitate profitabilă, în ciuda eforturilor guvernului. Dacă privim doar la ce reuşesc autorităţile să descopere, observăm deja cifre ameţintoare.

10 Aprilie 2015

Evaziune fiscală, cu marfă de milioane, la Tulcea

Doi bărbaţi din Tulcea sunt cercetaţi de procurori pentru un prejudiciu de trei milioane de lei, după ce în urma unor percheziţii, poliţistii de frontieră din oraş au descoperit peste 3000 de

17 Martie 2015

Cel mai mare caz de evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la 300 mil.dolari

Poliţia Română efectuează, la această oră, 93 de percheziţii domiciliare, pentru destructurarea a patru grupări infracţionale bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, în domeniul

08 Martie 2015

GRECII angajazează turişti pentru a scăpa de EVAZIUNE

Guvernul grec are intenţia să angajeze "inspectori amatori", inclusiv studenţi şi turişti, pentru a reduce evaziunea fiscală, se arată într-o scrisoare trimisă la Bruxelles de Grecia şi al

24 Februarie 2015

PERCHEZIŢII în Olt pentru evaziune. Prejudiciu de peste 3,6 milioane de lei

Poliţiştii din Olt efectuează percheziţii domiciliare la locuinţele unor persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, într-un dosar cu un prejudiciu

31 Ianuarie 2015

INCOME: Piaţa alcoolului, 90% evaziune fiscală

Romania pierde in fiecare secunda 2.250 Lei, adica aproape 500 de Euro, din taxe pe care nu le colecteaza.

15 Ianuarie 2015

Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală

Peste 150 de poliţişti efectuează 40 de percheziţii, în 9 judeţe şi în municipiul Bucureşti, la sedii de firme şi la locuinţele unor persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de

06 Decembrie 2014

ARESTĂRI în dosarul de evaziune de la MediaPro. 11 suspecți ajung după GRATII pentru evaziune și spălarede bani

Judecătorii de la Tribunalul București au decis arestarea preventivă pentru 30 de zile a 11 persoane, acuzate de evaziune fiscală și spălare de bani în dosarul MediaPro. Decizia nu este

05 Decembrie 2014

Soțul Loredanei Groza, cercetat pentru evaziune

Peste 40 de persoane cercetate în dosarul „MediaPro” au fost aduse cu mandate, ieri, la Poliția Capitalei, unde au fost audiate de procurorii Parchetului General. Printre cei audiați se află

04 Decembrie 2014

Percheziții la grupul MediaPro într-un dosar de evaziune fiscală

Parchetul de pe lângă Tribunalul București a început urmărirea penală față de 32 de persoane din Mediapro, suspectate de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de

27 Noiembrie 2014

China: Compania Microsoft, acuzata de evaziune fiscala

China a decis sa sanctioneze Microsoft pentru evaziune fiscala prin aplicarea unei amenzi de 840 milioane de yuani (aproape 170 milioane de dolari), relateaza agentia Xinhua.

26 Noiembrie 2014

Evaziune în familie de 1,7 milioanbe de lei

Un bărbat din Alba a fost arestat preventiv, iar soţia sa arestată la domiciliu, cei doi fiind cercetaţi pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul creat statului fiind de peste

04 Noiembrie 2014

Evaziune fiscala: Fost bancher UBS, achitat in SUA

Fostul bancher al UBS, Raoul Weil, care a comparut in SUA sub invinuirea de evaziune fiscala, a fost achitat de un tribunal din Florida, dupa mai bine de doua ore de deliberari.

03 Noiembrie 2014

Evaziune fiscală de 180 milioane de euro cu cereale în portul Constanța

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (D.I.I.C.O.T.) – Serviciul Teritorial Constanţa au finalizat urmărirea penală într-o cauză în

09 Octombrie 2014

Rețeaua de evaziune a lui Nedelcu avea și doi parlamentari

Senatorul Gabriel Mutu (PSD) și Mario Caloianu (UNPR) sunt cercetați alături de fostul jurnalist Dragoș Nedelcu pentru o evaziune de 4,5 milioane de euro.

03 Octombrie 2014

Rușii de la Lukoil, acuzați de o evaziune record în România

Firmele din grupul Lukoil sunt acuzate de o pagubă de 230 milioane de euro. Nu sunt excluse reținerile. Un procuror din Ploiești a devenit spaima evazioniștilor din Prahova.

24 Septembrie 2014

BREAKING NEWS. EVAZIUNE FISCALĂ DE 34 DE MILIOANE DE LEI

Mai multe percheziţii au loc în acest moment la mai multe sedii au unor reprezentaţi legali ai unor societăţi. Potrivit B1, până acest moment sunt 18 manate de aducere.

15 Septembrie 2014

Din zece firme noi, una se naște doar pentru evaziune

Circa 40% dintre firmele noi din 2014 au fost înființate fie pentru evaziune fiscală, fie pentru a obține niște finanțări, spun patronatele. Nici investitorii străini nu mai sunt motivați

06 Septembrie 2014

Adrian Sârbu, vizat într-un dosar de evaziune fiscală

Fostul şef al trustului Media Pro ar fi vizat de un dosar penal pentru evaziune fiscală şi spălare de bani.

30 Iulie 2014

Percheziţii în judeţul Caraş-Severin într-un caz de evaziune fiscală

Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu sprijinul Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul IGPR şi al Direcţiei Generale Antifraudă, derulează

09 Iulie 2014

Doi funcţionari de la ANAF, cercetaţi într-un caz de evaziune fiscală

Procurorii DIICOT împreună cu poliţişti şi 15 echipe de control formate din inspectori ai Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală au efectuat miercuri 46 de percheziţii în cadrul unei

09 Iulie 2014

Evaziune la fructe și legume în piețele din București

Poliţiştii din Capitală au întocmit miercuri, în mai puţin de o oră, cinci dosare penale pentru evaziune fiscală la comerțul cu fructe și legume

22 Iunie 2014

UE întărește măsurile anti-evaziune

Miniştrii de Finanţe ai Uniunii Europene au adoptat vineri o măsură care ar trebui să întărească legislaţia de combatere a "optimizării fiscale", procedură prin care unele companii evită

04 Iunie 2014

Evaziune à la Strehaia, cu pastor, popă și primar PSD

Rețeta afacerii era cea consacrată: firmele apelau la romii din Strehaia, care le furnizau facturi false, pentru marfă fictivă, ce le reducea artificial venitul impozabil.

02 Iunie 2014

Brutarii, amendați pentru evaziune fiscală

Peste 7.600 de sancţiuni, în valoare totală de peste trei milioane de lei, au fost date la controalele făcute în luna mai la unităţi de morărit şi panificaţie.

26 Aprilie 2014

Directorul Credidam susține că nu a făcut evaziune fiscală

Ștefan Grigoriu (foto), directorul Credidam, face precizări în legătură cu raportul ANAF și spune că nu a cheltuit nejustificat drepturile de autor ale artiștilor.

12 Aprilie 2014

Twitter, acuzat de evaziune fiscala in Turcia

Premierul turc, Recep Tayyip Erdogan, a acuzat Twitter de evaziune fiscală după ce reţeaua socială a fost folosită pentru a difuza înregistrări şi interceptări telefonice care implicau

12 Aprilie 2014

Evaziune fiscală: Negocieri suspendate între Washington și Moscova

Negocierile dintre Washington și Moscova privind participarea Rusiei la legea americană FATCA împotriva evaziunii fiscale au fost suspendate, au făcut cunoscut vineri surse din cadrul

10 Aprilie 2014

Percheziții la Iași, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor efectuează zece percheziţii la şase firme din județul Iași, potrivit unui comunicat al Poliţiei Române.

07 Aprilie 2014

Randi aşteaptă să primească verdictul în cazul de evaziune

După aproximativ un an de zile de la începutul anchetei DNA, Andrei Ropcea, alias Randi, şi fratele său, Alexandru, se pare că au convins procurorii anticorupţie să renunţe la acuzaţiile de

02 Aprilie 2014

Firmele imperiului Media Pro, suspectate de evaziune și spălare de bani

Trei societăți din trustul Media Pro sunt cercetate. Inspectoratul Teritorial de Muncă a cerut Poliției să extindă ancheta cu privire la alte șapte firme.

01 Aprilie 2014

Perchezitii acasa la fostul sef al Pro TV, suspectat de evaziune fiscala

In casa fostului sef Prot TV, Adrian Sarbu, au loc in acest moment perchezitii ale procurorilor intr-un caz de suspiciune de evaziune fiscala.

12 Martie 2014

Suma fraudată de Uli Hoeness a crescut cu 50%: evaziune de 27,2 milioane de euro!

Preşedintele lui Bayern riscă tot mai mult să ajungă la închisoare, sumele cu care a păcălit statul german sporind ameţitor de la o zi la alta. Ultimul martor îl acuză c-a ascuns documente.

18 Decembrie 2013

Evaziune fiscală, deturnare de fonduri şi spălare de bani la UCM Reşiţa

Doi foşti manageri ai UCM Reşiţa Adrian Preda şi Adrian Chebuţiu, cercetaţi pentru evaziune fiscală, deturnare de fonduri şi spălare de bani, într-un dosar cu un prejudiciu de peste

18 Decembrie 2013

Evaziune fiscală, deturnare de fonduri şi spălare de bani la UCM Reşiţa

Doi foşti manageri ai UCM Reşiţa Adrian Preda şi Adrian Chebuţiu, cercetaţi pentru evaziune fiscală, deturnare de fonduri şi spălare de bani, într-un dosar cu un prejudiciu de peste

18 Decembrie 2013

Evaziune fiscală, deturnare de fonduri şi spălare de bani la UCM Reşiţa

Doi foşti manageri ai UCM Reşiţa Adrian Preda şi Adrian Chebuţiu, cercetaţi pentru evaziune fiscală, deturnare de fonduri şi spălare de bani, într-un dosar cu un prejudiciu de peste

18 Decembrie 2013

Evaziune fiscală, deturnare de fonduri şi spălare de bani la UCM Reşiţa

Doi foşti manageri ai UCM Reşiţa Adrian Preda şi Adrian Chebuţiu, cercetaţi pentru evaziune fiscală, deturnare de fonduri şi spălare de bani, într-un dosar cu un prejudiciu de peste

18 Decembrie 2013

Evaziune fiscală, deturnare de fonduri şi spălare de bani la UCM Reşiţa

Doi foşti manageri ai UCM Reşiţa Adrian Preda şi Adrian Chebuţiu, cercetaţi pentru evaziune fiscală, deturnare de fonduri şi spălare de bani, într-un dosar cu un prejudiciu de peste

18 Decembrie 2013

Evaziune fiscală, deturnare de fonduri şi spălare de bani la UCM Reşiţa

Doi foşti manageri ai UCM Reşiţa Adrian Preda şi Adrian Chebuţiu, cercetaţi pentru evaziune fiscală, deturnare de fonduri şi spălare de bani, într-un dosar cu un prejudiciu de peste

18 Decembrie 2013

Evaziune fiscală, deturnare de fonduri şi spălare de bani la UCM Reşiţa

Doi foşti manageri ai UCM Reşiţa Adrian Preda şi Adrian Chebuţiu, cercetaţi pentru evaziune fiscală, deturnare de fonduri şi spălare de bani, într-un dosar cu un prejudiciu de peste

28 Noiembrie 2013

Președintele Monetăriei din Canada, acuzat de evaziune fiscală

Jim Love, preşedintele Consiliului de administraţie al Monetăriei regale canadiene, instituţie care emite dolarii canadieni, este acuzat de evaziune fiscală.

16 Noiembrie 2013

Noul şef al LPF, acuzat de o evaziune de şase miliarde de lei vechi

Într-un dosar "inactiv" timp de trei ani, Gino Iorgulescu este acuzat de ANAF că nu a plătit taxele aferente pentru transferul a cinci fotbalişti.

31 Octombrie 2013

Evaziune de 100.000 de euro cu carne de porc

Un tânăr din Hunedoara este acuzat de Biroul de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Hunedoara că a păgubit statul cu 100.000 de euro.

28 Octombrie 2013

Un procuror ar fi implicat in dosarul de evaziune de 50 milioane euro

Procurorii DNA au percheziţionat locuinţa şi biroul unui procuror cu funcţie de conducere din Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, suspectat de trafic de influenţă în

21 Septembrie 2013

Mega evaziune pe piaţa covrigilor

Banalul covrig, de la colţ de stradă sau din băcănii, continuă să fie "evazionist" chiar şi după ce TVA a scăzut în panificaţie de aproape 3 ori.

19 Septembrie 2013

EXCLUSIV PRINT. Mega evaziune pe piaţa covrigilor

Reducerea TVA-ului la pâine de la 24%, la 9% nu i-a determinat pe comercianţi să ia măsuri în privinţa preţurilor covrigilor.

05 Septembrie 2013

Închisoare cu executare pentru o evaziune de 2,5 milioane de euro

Tribunalul București l-a condamnat definitiv pe Florin Dicu, administratorul unei societăți comerciale, la 5 ani și jumătate de închisoare cu executare pentru o evaziune de 2,5 milioane de euro.

28 August 2013

Percheziții la persoane specializate în evaziune fiscală cu cereale

Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul SCCO Porturi Maritime efectuează miercuri opt percheziţii pe raza municipiului Constanţa şi a judeţului Călăraşi, la

06 August 2013

Patriciu este AUDIAT într-un dosar de EVAZIUNE FISCALĂ

Dinu Patriciu este audiat astăzi într-un dosar de evaziune fiscală.

31 Iulie 2013

Doi contabili judecați pentru evaziune fiscală

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) Craiova i-au trimis în judecată pe Gheorghe Mitroi, contabil şef la SC Electrificare CFR SA - Sucursala Electrificare Craiova şi pe Valentina

21 Iulie 2013

Pâine din evaziune fiscală pentru turiştii de pe litoral

Cu ocazia unui control efectuat ieri la o fabrică de pâine şi produse de patiserie, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Constanţa au descoperit aproape 30 tone de făină şi peste

17 Iunie 2013

Evaziune cu produse petroliere de jumătate de euro

Zece persoane suspectate de evaziune fiscală cu produse petroliere cu un prejudiciu de o jumătate de milion de euro au fost conduse la audieri, în urma unor percheziţii desfăşurate în

17 Iunie 2013

Rețetă de evaziune cu fier vechi. Cum să păcălești statul cu 10 mil. lei

Mai mulți polițiști și procurori DIICOT realizează 27 de percheziții la sediile unor firme și locuințele unor persoane suspectate că au creat un prejudiciu de 10.000.000 de lei, prin neplata

17 Iunie 2013

Evaziune fiscală de peste 2,2 milioane euro

Polițiștii specializați în combaterea criminalatății organizate și procurorii DIICOT au procedat la destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit din 20 de persoane,

17 Iunie 2013

Percheziții la suspecți de evaziune fiscală cu fructe și legume

Poliţiştii buzoieni efectuează în această dimineață cinci percheziţii la imobile deţinute de persoane suspectate de săvârşirea unor fapte de evaziune fiscală.

17 Iunie 2013

Percheziții la suspecți de spălare de bani și evaziune

Poliţiştii au efectuat, în această dimineaţă, 15 percheziţii domiciliare în judeţele Prahova (10), Vrancea (2), Giurgiu(1), Tulcea(1) și Timiş(1), pentru destructurarea unui grup

17 Iunie 2013

NEWS ALERT: Percheziții la supecți de evaziune fiscală

Polițștii efectuează, în această dimineață, cinci percheziții în Buzău, la locuințele administratorilor a două firme, suspectați de evaziune fiscală, potrivit Poliției Române.

16 Iunie 2013

Săltaţi cu mascaţii pentru o evaziune de 1 milion de dolari

DIICOT Hunedoara investigează un grup de persoane pe care le acuză de o evaziune fiscală în valoare de aproximativ un milion de dolari. Şase învinuiţi şi alţi 26 de făptuitori sunt aduşi

15 Aprilie 2013

Evaziune fiscală de 1,2 milioane de euro cu facturi fictive

Trei administratori ai unor societăţi comerciale din localităţile Strehaia şi Şimian sunt suspectaţi de poliţişti că au înregistrat în evidenţa contabilă cheltuieli fictive, prejudiciul

08 Martie 2013

Evaziune de 8 milioane euro la o fabrică de alcool din Focşani

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Galaţi, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul

27 Februarie 2013

40 de firme, percheziționate pentru evaziune fiscală

Mai multe persoane vor fi ridicate de polițiști pentru a fi duse la audieri, fiind suspecte de evaziune fiscală.

15 Februarie 2013

Cetățean slovac acuzat de evaziune fiscală

Administratorul unei firme din Oradea, un cetăţean slovac, este urmărit penal pentru evaziune fiscală, după ce a făcut achiziţii intracomunitare, iar ulterior a vândut produsele fără a

08 Februarie 2013

Lucescu, acuzat de evaziune fiscală în Ucraina!

Un politician din Ucraina cere ca autoritățile să ancheteze modul în care „Il Luce” și alți antrenori străini sunt plătiți de cluburile din această țară.

09 Ianuarie 2013

Nokia, acuzată de evaziune ficală în India

Autorităţile fiscale indiene au efectuat marţi un raid la fabrica Nokia din Chennai (India) în urma suspiciunilor de evaziune fiscală, la câteva zile după ce divizia din India a

09 Ianuarie 2013

Nokia, acuzată de evaziune fiscală în India

Autorităţile fiscale indiene au efectuat marţi un raid la fabrica Nokia din Chennai (India) în urma suspiciunilor de evaziune fiscală, la câteva zile după ce divizia din India a grupului

08 Noiembrie 2012

EVAZIUNE FISCALĂ. Percheziţii la GRAJDURI şi Ciurea din Iaşi

Poliţiştii şi procurorii efectuează 14 percheziţii la firme din cele două localităţi ieşene într-un dosar cu prejudiciu de 33 de milioane de lei

02 Noiembrie 2012

Starbucks respinge acuzațiile de evaziune fiscală

Cel mai mare lanț de cafenele din lume, Starbucks, respinge acuzațiile de evaziune fiscală care i se aduc, susținând că niciodată nu a evitat să-și plătim impozitele, informează

29 Octombrie 2012

Evaziune fiscală la grădiniţă

De multe ori, părinţii nu semnează contract de prestări servicii şi nu primesc facturi pentru cursuri opţionale

17 Octombrie 2012

EVAZIUNE RECORD. Facturi fictive de 50 DE MILIOANE DE EURO

Poliţiştii bihoreni fac 11 percheziţii la domiciliul membrilor unei grupări infracţionale care a reuşit să "deconteze" facturi fictive de 50 de milioane de euro. Paguba statului, prin deducerea

16 Octombrie 2012

Evaziune fiscală de peste un milion de lei, la o firmă din Reghin

Tribunalul Mureş a emis, marţi, un mandat de arestare preventivă pe numele unui om de afaceri din municipiul Reghin, împotriva căruia a fost începută urmărirea penală, fiind

13 Octombrie 2012

Evaziune fiscală la pompele funebre

Poliţiştii bucureşteni au întocmit şase dosare penale, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, angajaţilor unor societăţi comerciale care administrează cimitire şi

08 Octombrie 2012

Fost candidat la Preşedinţie, condamnat pentru evaziune

Fostul candidat la Preşedinţie Constantin Ninel Potârcă a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare într-un dosar de evaziune fiscală.

11 Septembrie 2012

Cum actiona o grupare acuzata de evaziune fiscala cu motorina

Procurorii DIICOT cerceteaza un grup de 8 persoane care ar fi prejudiciat statul roman cu 5 milioane de euro prin evaziune fiscala cu motorina. Mai exact, procurorii Direcţiei de Investigare a

22 August 2012

Percheziţii în Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală de 500.000 de euro

Poliţiştii fac, miercuri dimineaţă, cinci percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Bihor, într-un dosar în care sunt cercetate 20 de persoane, dintre care cinci au fost arestate,

20 August 2012

Miliardar Forbes, cercetat pentru evaziune

Procurorii DIICOT îl acuză pe Mihai Anghel de evaziune fiscală, contrabandă şi spălare de bani în comerţul cu cereale. Omul de afaceri oltean este cercetat în stare de libertate.

13 Noiembrie 2008

Un director de la UBS a fost condamnat la inchisoare pentru evaziune de 20 mil.

Un director de la banca elvetiana UBS a fost condmanat pentru ca a ajutat clienti americani importanti ai bancii sa ascunda active de 20 de milioane de dolari de Fisc, potrivit unei sentinte publicate

31 Octombrie 2008

Unul din zece romani, suspect de evaziune fiscala

El a aratat ca, urmare a simplificarilor efectuate in procesul de colectare a taxelor si a implementarii noilor tehnologii ale informatiei, ponderea contribuabililor care isi platesc la timp

24 Septembrie 2008

Evaziune fiscala romaneasca cu marfuri europene

Evaziunea fiscala a momentului a devenit sustragerea de la plata impozitelor aferente marfurilor din comunitatea europeana. Sistemul este simplu si foarte eficace, se achizitioneaza marfuri dintr-o

10 Iunie 2008

Directorul de marketing al Heidi pleaca la producatorul de orez Caliprix

Nikos Anyfantis, care a ocupat in ultimii doi ani si jumatate pozitia de marketing & trade marketing manager in cadrul Heidi Chocolat Suisse, va fi din luna iulie